Brought to you by
TaxCalc logo

We make high quality, innovative and affordable integrated software.

Save content
Have you found this content useful? Use the button above to save it to your profile.

AML regulations and best practice update

4th Apr 2024
Brought to you by
TaxCalc logo

We make high quality, innovative and affordable integrated software.

Save content
Have you found this content useful? Use the button above to save it to your profile.

Tacking your AML regulation and process questions, we’ll explore what the inspector expects to see if he’s to give you a clean bill of health.

 

In the quest to keep on the right side of the inspector it’s as important to understand the regulations as it is to have solid process and practices ingrained in your firm.

We’ll help you do exactly that when we’re joined, once again, by AML experts Mike Jardine and Lucy Brown from Calathea.

We’ll discuss:

•    Practical examples of what you need to do to comply.
•    What the inspector is really thinking when he pays your firm a visit.
•    Some of the more colourful scenarios Mike and Lucy have encountered (including the unwittingly complicit farmer!)
 

Presenters

Andy North

Andy North LinkedIn
Chief Marketing Officer, TaxCalc. ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎

Mike Jardine

Mike Jardine BA Hons LinkedIn
Co-founder, Calathea Solutions ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎

Lucy Brown

Lucy Brown BSc FIAB LinkedIn
Co-founder, Calathea Solutions ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎‏‎ ‎

Register now

We’re certain you’ll come away from this session forewarned and forearmed, with action points that could end up saving you time, money and reputational damage.

Register